اصل توركجە خبر

استانبولدەكی سرمایه پییاسەسی صوروشدیرمسینده ٢١٧ شبهەلییە عدلی ایشلم: ٨٥ کیشی طوتوقلاندی – İstanbul’daki sermaye piyasası soruşturmasında 217 şüpheliye adli işlem: 85 kişi tutuklandı

·

Yazar:

مسعود
tmptitle görseli
📜 Hibrit İçerik: Osmanlıca & Latinize Transkripsiyon

استانبولدەكی سرمایه پییاسەسی صوروشدیرمسینده ٢١٧ شبهەلییە عدلی ایشلم: ٨٥ کیشی طوتوقلاندی

İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturmasında 217 şüpheliye adli işlem: 85 kişi tutuklandı
باش  صاوجیلقڭBaşsavcılığın تروریزمڭTerörizmin فینانسمانیFinansmanı وve آقلامهAklama صوچلریSuçları صوروشدیرمهSoruşturma بوروصنجە،Bürosunca, سرمایهsermaye پییاسەسیندهpiyasasında گرچکلشدیریلنgerçekleştirilen ایشلملرەişlemlere ایلیشکینilişkin یوروتولنyürütülen صوروشدیرمالرsoruşturmalar سورویور.sürüyor.
سرمایهSermaye پییاسەسیPiyasası قورولنڭKurulunun (صپك)(SPK) یاپدیغیyaptığı اینجەلەمەلرincelemeler وve صوچsuç دویوریلریduyuruları طوغریلتیسندەdoğrultusunda باشلاتیلانbaşlatılan صوروشدیرمالرsoruşturmalar قاپسامندە،kapsamında, باش  صاوجیلقڭBaşsavcılığın مالیMali صوچلریSuçları آراشدیرمهAraştırma قورولنەKurulu'na (مصاق)(MASAK) ١٧17 ایلولدەEylül'de گوندردیگیgönderdiği موزککەرەده،müzekkerede, پوصولهPusula فینانسFinans خولدینگHolding آش،AŞ, ترهTera یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلرDeğerler آش،AŞ, هدفHedef خولدینگHolding آشAŞ وve بوللسBulls یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلرDeğerler آشAŞ ایلەile بونلرڭbunların آلتalt شرکتلرنڭşirketlerinin یونەتیجیلەرینهyöneticilerine ایلیشکینilişkin مالیmali ویریلرڭverilerin تأمینtemin ایدیلمسیedilmesi طلبtalep ایدیلدی.edildi.
صوروشدیرمەدە،Soruşturmada, شرکتلرڭşirketlerin تومtüm یونەتیجیلەرینینyöneticilerinin آچیقaçık کیملكkimlik بیلگیلرنڭbilgilerinin تثبیتtespit ایدیلمسی،edilmesi, بونلرڭbunların ٢٠٢٤دن2024'ten بوگونەbugüne قدرkadar یورتyurt طیشنەdışına گرچكلەشتیردكلریgerçekleştirdikleri پارهpara وve قریپتوkripto وارلقvarlık ترانسفرلریtransferleri ایلەile تومtüm پارهpara گیریش-چیقیشلرنڭgiriş-çıkışlarının خامham ویریveri حالندهhalinde باش  صاوجیلغەBaşsavcılığa گوندەریلمەسیgönderilmesi ایستندی.istendi.
بوBu شرکتلرڭşirketlerin یونەتیجیلەرینینyöneticilerinin یانیyanı صیرەsıra برنجیbirinci درجەderece یاقینلرنڭyakınlarının پارهpara وve قریپتوkripto وارلقvarlık حرکتلرنیhareketlerini قاپسایانkapsayan مالیmali اینجەلەمەیله،incelemeyle, بوbu کیشیلرkişiler أوزرندنüzerinden یورتyurt طیشنەdışına پارهpara آقطاریلیپaktarılıp آقطاریلمادیغینینaktarılmadığının ویاveya قریپتوkripto وارلقvarlık چیقاریلیپçıkarılıp چیقاریلمادیغینینçıkarılmadığının بلیرلنمەسینینbelirlenmesinin آماچلانلاندیغیamaçlandığı صوروشدیرمەدەsoruşturmada یونەتیجیلەرینyöneticilerin یالڭزجەyalnızca کندیkendi حسابhesap وve وارلقvarlık حرکتلریhareketleri دگل،değil, برنجیbirinci درجەderece یاقینلریyakınları أوزرندنüzerinden گرچكلەشتیرەبیلەجگیgerçekleştirebileceği اولاسیolası مالیmali ایشلملرڭişlemlerin دەde آراشدیریلمسیaraştırılması هدفلەنلندی.hedeflendi.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندە،kapsamında, ١٩19 ایلولدە،Eylül'de, ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı امرهEmre تزمن،Tezmen, ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu أویەلریüyeleri امرهEmre آلقین،Alkin, کرمKerem آلقینAlkin وve آلپرAlper أوزتوركÖztürk ایلەile پوصولهPusula خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı سردارSerdar طورخانTurhan گوز  آلتیناgözaltına آلیندی.alındı. شبهەلیلرŞüpheliler تزمنTezmen وve أوزتوركەÖztürk'e عائدait مقامmakam اوطەلرندهodalarında پولیسpolis اکیپلرنجەekiplerince آرامهarama یاپیلدی.yapıldı.
طوغهDoğa سیغورطهSigorta یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı نیهاطNihat قرمزی،Kırmızı, ترهTera یاتیریمYatırım یوڭتیمYönetim قورولیKurulu أویەلریüyeleri بلند  اویغونBülent ایلەUygun عبدile القادرAbdulkadir أوز  قانڭÖzkan'ın دەda ٢٠20 ایلولدەEylül'de گوز  آلتیناgözaltına آلیندیغیalındığı صوروشدیرمەدەsoruşturmada مصاقدنMASAK'tan طلبtalep ایدیلنedilen مالیmali ویریلرڭverilerin اینجەلەنلنمسیincelenmesi صوڭوجندەsonucunda قاطیلیمەویمKatılımevim تصرفTasarruf فینانسمانFinansman آشدەAŞ'de پییاسهpiyasa طولاندیریجیلقنڭdolandırıcılığının گرچكلەشتیریلدیگیgerçekleştirildiği تثبیتtespit ایدیلدی.edildi.
بونڭBunun آردندنardından ٢١21 ایلولدەEylül'de دوزنلننdüzenlenen اوپەراسیوندەoperasyonda برقانBerkan گلن،Gülen, جلالCelal یار  یز،Yarız, فرقانFurkan بقیع،Baki, خلیلHalil ابراهیمİbrahim اگه،Ege, ایلخانİlhan آیگون،Aygün, اسماعیلİsmail اگه،Ege, لطفیLütfi چتینل،Çetinel, محمدMehmet أربى،Erbey, محمدMehmet ییلدیریم،Yıldırım, مرادMurat کچەجی،Keçeci, صالحSalih جانCan بلبل،Bülbül, صامتSamet چتینل،Çetinel, اوغورUğur آققافه،Akkafa, رمضانRamazan أربىErbey وve سلچوقSelçuk کاحیاKahya گوز  آلتیناgözaltına آلیندی.alındı.
صوروشدیرمادەكیSoruşturmadaki یوڭتیجیyönetici وve یتکیلیلرڭyetkililerin مالmal وارلقلرنەvarlıklarına تدبیرtedbir
٢١21 ایلولدەEylül'de باش  صاوجیلقدنBaşsavcılıktan یاپیلانyapılan آچیقلامهaçıklamada, دە،  صپكنڭSPK'nin ١٧17 ایلولEylül تاریخلیtarihli دڭتلەمەdenetleme راپورندەraporunda قاطیلیمەویمKatılımevim تصرفTasarruf فینانسمانFinansman آشدەAŞ'de پییاسهpiyasa طولاندیریجیلقنڭdolandırıcılığının گرچكلەشتیریلدیگنڭgerçekleştirildiğinin تثبیتtespit ایدیلدیگیedildiği بلیرتیلدی.belirtildi.
بوBu شرکتڭşirketin پاینەpayına ایلیشکینilişkin یوروتولنyürütülen صوروشدیرمهsoruşturma قاپسامندەkapsamında ٢٥25 شبهەلیşüpheli حقّندەhakkında عدلیadli ایشلملرڭişlemlerin باشلەتیلدیغی،başlatıldığı, ١٥15 شبهەلینڭşüphelinin گوز  آلتیناgözaltına آلیندیغی،alındığı, فراریfirari ١٠10 شبهەلینڭşüphelinin یاقهلانلانمسینهyakalanmasına یوڭلیكyönelik چالیشمەلرڭçalışmaların سوردیگیsürdüğü آقتاریلانaktarılan آچیقلامهaçıklamada, دە،  صوروشدیرمەنڭsoruşturmanın مالیmali بویودندهboyutunda پوصولهPusula فینانسFinans خولدینگ،Holding, پوصولهPusula یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلر،Değerler, ترهTera یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلر،Değerler, ترهTera پورتفویPortföy یونتیمی،Yönetimi, هدفHedef خولدینگ،Holding, هدفHedef پورتفویPortföy یونتیمی،Yönetimi, بوللسBulls یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلر،Değerler, بوللسBulls پورتفویPortföy یونتیمی،Yönetimi, افقUfuk یاتیریمYatırım یوڭتیمYönetim وve گایریمنکوللهGayrimenkul'le باغلانتیلیbağlantılı یوڭتیجیyönetici ایلەile یتکیلیلرڭyetkililerin پارهpara وve مالmal وارلغیvarlığı حرکتلرنڭhareketlerinin طوڭدورولدوغیdondurulduğu قید  ایدیلدی.kaydedildi.
آچیقلامهAçıklamada, دە،  صوروشدیرمهsoruşturma قونوسیkonusu مالmal وارلقلرنڭvarlıklarının قاچیریلمسنڭ،kaçırılmasının, أوچنجیüçüncü کیشیلرەkişilere دەورەدیلمسنڭdevredilmesinin ویاveya آزالتیلمسنڭazaltılmasının أوڭلنمسیönlenmesi آماجیلەamacıyla تورکیهTürkiye بانقەلرBankalar برلگی،Birliği, تورکیهTürkiye قاتیلیمKatılım بانقەلریBankaları برلگی،Birliği, تورکیهTürkiye نوترلرNoterler برلگی،Birliği, طاپوTapu وve قاداستروKadastro گنلGenel مديرلگی،Müdürlüğü, دڭزجیلكDenizcilik گنلGenel مديرلگی،Müdürlüğü, سیویلSivil هواجیلقHavacılık گنلGenel مديرلگیMüdürlüğü وve مصاقەMASAK'a مذکرەلرmüzekkereler یازیلدیغیyazıldığı آقتاریلدی.aktarıldı.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندەkapsamında سلیمSelim داغباشیDağbaşı ایلەile حمزهHamza قابلانKablan دەda ٢١21 ایلولدەEylül'de گوز  آلتیناgözaltına آلیندی.alındı.
صپكSPK طرفندنtarafından قاطیلیمەویمKatılımevim تصرفTasarruf فینانسمانFinansman (کتلو)،(KTLEV), دستكDestek خولدینگHolding وve هدفHedef خولدینگHolding پایلریدەكیpaylarındaki ایشلملردهişlemlerde پییاسهpiyasa طولاندیریجیلغیdolandırıcılığı یاپیلدیغنڭyapıldığının تثبیتtespit ایدیلمسیedilmesi أوزرینهüzerine صوروشدیرمەدە،soruşturmada, ٢٢22 ایلولدە،Eylül'de, ١٥15 شبهەلیşüpheli حقّندەhakkında گوز  آلتیgözaltı قراریkararı ویریلدی.verildi. اوپەراسیوندەOperasyonda ١٤14 ظنلیzanlı یاقالانیرقنyakalanırken ١1 شبهەلینڭşüphelinin یورتyurt طیشندەdışında اولدیغیolduğu آڭلاشیلدی.anlaşıldı.
گوز  آلتیناGözaltına آلینانalınan ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı امرهEmre تزمن،Tezmen, ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu أویەسیÜyesi امرهEmre آلقین،Alkin, ترهTera یاتیریمYatırım باغیمسزBağımsız یوڭتیمYönetim قورولیKurulu أویەسیÜyesi کرمKerem آلقین،Alkin, ترهTera پورتفویPortföy گنلGenel مدیریMüdürü آلپرAlper أوزتوركÖztürk وve پوصولهPusula خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı سردارSerdar طورخانTurhan ٢٢22 ایلولدەEylül'de طوتوقلاندی.tutuklandı.
گوز  آلتیناGözaltına آلینانalınan انورEnver چویكÇevik وve کمالKemal عکایەAkkaya ایسەise صاوجیلقدەكیsavcılıktaki افادەلرنڭifadelerinin آردندنardından ٢٣23 ایلولدەEylül'de سربستserbest بیراقیلدی.bırakıldı.
صاوجیلقڭ،Savcılığın, آرالرندەaralarında ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı امرهEmre تزمنTezmen ایلەile پوصولهPusula پورتفویPortföy یونتیمیYönetimi آشAŞ یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı محمدMuhammed یاریزڭYarız'ın دەda بولوندیغیbulunduğu ١١11 شبهەلینڭşüphelinin مالmal وارلقلرنەvarlıklarına الel قونولماصینهkonulmasına یوڭلیكyönelik طلبی،talebi, ٢٣23 ایلولدەEylül'de محکمەجەmahkemece قبولkabul ایدیلدی.edildi. قرارKarar طوغریلتیسندەdoğrultusunda شبهەلیلرڭşüphelilerin مالmal وارلقلرنەvarlıklarına الel قونولدو.konuldu.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندەkapsamında ٢٤24 ایلولدەEylül'de گوز  آلتیناgözaltına آلینانalınan ترهTera یاتیریمYatırım یوڭتیمYönetim قورولیKurulu أویەلریüyeleri عبد  القادرAbdulkadir أوزÖzkan قانve و  بلندBülent اویغون،Uygun, طوغهDoğa سیغورطهSigorta یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı نیهاطNihat قرمزی،Kırmızı, فرقانFurkan بقیع،Baki, مرادMurat کچەجی،Keçeci, رمضانRamazan أربى،Erbey, ایلخانİlhan آیگون،Aygün, صالحSalih جانCan بلبل،Bülbül, سلچوقSelçuk کاحیا،Kahya, اوغورUğur آققافه،Akkafa, صامتSamet چتینل،Çetinel, جلالCelal یار  یز،Yarız, اسماعیلİsmail اگه،Ege, محمدMehmet ییلدیریم،Yıldırım, لطفیLütfi چتینل،Çetinel, برقانBerkan گلنGülen وve محمدMehmet أربىڭErbey'in دەde آرالرندەaralarında بولوندیغیbulunduğu ١٧17 ظنلیzanlı طوتوقلاندی،tutuklandı, ٣3 شبهەلیşüpheli حقّندەhakkında ایسەise عدلیadli قونترولkontrol تدبیریtedbiri أویگولاندی.uygulandı.
عینAynı سورچدەsüreçte گوز  آلتیناgözaltına آلینانalınan عالیAli رضاRıza أینجەکاره،İncekara, خلدونHaldun صفوتSaffet اینال،İnal, ارخانErhan کلیمجی،Kilimci, عایشەAyşe سحرSeher آیدین،Aydın, انسEnes یازیجی،Yazıcı, فریالFeryal کوکر،Köker, مژداتMüjdat اده،Ede, اوغوزخانOğuzhan أوزرکایه،Özerkaya, اونورOnur گوگەباقان،Göğebakan, اورچونOrçun برکاىBerkay قیا،Kaya, احمدAhmet أوز  جان،Özcan, محمدMehmet ضیاZiya گوکالپ،Gökalp, سیبلSibel گوکالپ،Gökalp, طامرTamer آقبال،Akbal, عبد  اللّٰهAbdullah یوسفYusuf یار  یز،Yarız, سلیمSelim داغباشی،Dağbaşı, أوز  دمیرÖzdemir آتاسون،Ataseven, گوک  خانGökhan آتاسونAtaseven وve حمزهHamza قابلانڭKablan'ın دەda آرالرندەaralarında بولوندیغیbulunduğu طوپلامtoplam ١٩19 ظنلیzanlı طوتوقلاندی.tutuklandı. شبهەلیلردنŞüphelilerden نیلگونNilgün صاریچالیSarıçalı ایلەile سزائیSezai بکگوزBekgöz عدلیadli قونترولkontrol شرطیلەşartıyla سربستserbest بیراقیلدی.bırakıldı.
لوکسLüks آراچلر،araçlar, أوزلözel ژتلرjetler وve یاتەyata الel قونولدوkonuldu
صوروشدیرمهSoruşturma سورجندەsürecinde طوتوقلانانtutuklanan پوصولهPusula پورتفویPortföy یونتیمیYönetimi آشAŞ یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı محمدMuhammed یاریزەYarız'a عائدait ٥5 لوکسlüks آراجڭaracın ٢٦26 بیڭbin ٢٨٠280 لیرهlira طاشیتtaşıt صاتیشsatış بدلییلهbedeliyle ٤4 فرقلیfarklı کیشیkişiye یە  دەورەدیلدیگیdevredildiği بلیرلندی.belirlendi. بونڭBunun أوزرینهüzerine صاوجیلقجەsavcılıkça پییاسهpiyasa دگریdeğeri یاقلاشیقyaklaşık ٢٠٠-٢٢٠200-220 میلیونmilyon لیرهlira اولانolan لوکسlüks آراجلرەaraçlara الel قونولماصینهkonulmasına قرارkarar ویریلدی.verildi.
الEl قویمهkoyma تدبیریtedbiri اویغولانانuygulanan آراجلردنaraçlardan ٤ی4'ü محافظهmuhafaza آلتینەaltına آلیندی.alındı. بولونامایانBulunamayan آراجەaraca یوڭلیكyönelik آرامهarama چالیشمسیçalışması باشلاتیلدی.başlatıldı.
أوتهÖte یاندنyandan یارYarız یزve و  ترهTera یاتیریمYatırım خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı امرهEmre تزمنەTezmen'e عائدait اولدیغیolduğu بلیرلننbelirlenen ٢2 أوزلözel ژتjet ایلەile پوصولهPusula خولدینگHolding یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı سردارSerdar طورخانەTurhan'a عائدait اولدیغیolduğu تثبیتtespit ایدیلنedilen لوکسlüks یاتەyata الel قونولدو.konuldu. ایکیİki أوزلözel ژتjet ایلەile یاتینyatın طوپلامtoplam پییاسهpiyasa دگرنڭdeğerinin ١،٨1,8 میلیارmilyar لیرهlira اولدیغیolduğu دگرلندیریلدی.değerlendirildi.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندەkapsamında گوز  آلتیناgözaltına آلینیبalınıp ٢٦26 ایلولدەEylül'de عدلیەیەadliyeye سوقsevk ایدیلنedilen ادهمEthem بلوطBulut بیتورون،Beytorun, گورکانGürkan پارلاقاچ،Parlakaç, أوز  دمیرÖzdemir اوچار،Uçar, مصطفیMustafa دەدك،Dedik, انیسEnis بلوطBulut وve براقBurak گوکجەGökçe طوطوقلانیرقنtutuklanırken قادرKadir بویBoy ایلەile اجەمEcem طوغچهTuğçe آقچاىAkçay حقّندەhakkında عدلیadli قونترولkontrol تدبیریtedbiri أویگولاندی.uygulandı.
حقّندەHakkında یورتyurt طیشیdışı چیقیشçıkış یاساغیyasağı اویغولانانuygulanan ترهTera یاتیریمYatırım أوستÜst یوڭتیجیسیYöneticisi (جو)(CEO) امیرEmir منیرMünir صارپیەنرSarpyener وve ترهTera پورتفویPortföy یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı اردینErdin أوزلÖzel حقّندەhakkında یاقالاماyakalama قراریkararı چیقاریلدی.çıkarıldı.
شبهەلیŞüpheli صارپیەنرSarpyener ٢٧27 ایلولدەEylül'de گوز  آلتیناgözaltına آلینیرقنalınırken أوزلÖzel دەde داهاdaha صوڭرەsonra یاقەلاندی.yakalandı.
٤٥45 فیرمهfirma وve ١٩19 فونfon حقّندەکیhakkındaki تدبیرلرtedbirler قالدیریلدیkaldırıldı
صپكSPK وve ایلگیلیilgili قوروللرkurullar طرفندنtarafından یاپیلانyapılan یڭیyeni دگرلندیرمهdeğerlendirme وve بیلدیریملرbildirimler طوغریلتیسندە،doğrultusunda, ٢٧27 ایلولدە،Eylül'de, ٤٥45 فیرمهfirma ایلەile ١٩19 فونfon حقّندەکیhakkındaki تدبیرلرtedbirler ایلەile مالmal وارلقلرنڭvarlıklarının طوڭدورولمسینهdondurulmasına ایلیشکینilişkin قرارلرkararlar قالدیریلیرقنkaldırılırken گرچكgerçek کیشیلرkişiler أوزرندەکیüzerindeki تدبیرلرڭtedbirlerin ایسەise دوامdevam ایتدیگیettiği بیلدیریلدی.bildirildi.
گوز  آلتیناGözaltına آلینانalınan نجم  الدّینNecmettin انسEnes توبو،Töbü, کرمKerem لافجی،Lafçı, جمعCem گورکانGürkan آلپای،Alpay, أنگینEngin گیلانGeylan وve یونسYunus جعفCaf ٢٩29 ایلولدەEylül'de طوتوقلاندی.tutuklandı. شبهەلیلرŞüpheliler اوقانOkan أوزونوغلو،Uzunoğlu, حاجیHacı بایرامBayram آدی  یەمان،Adıyaman, آیشەگولAyşegül قیا،Kaya, دویغوDuygu قوشچو،Kuşçu, نیازیNiyazi درینداغ،Derindağ, اورنEvren اوچارUçar وve حسینHüseyin امرهEmre سزرSezer عدلیadli قونترولkontrol قراریلەkararıyla سربستserbest بیراقیلدی.bırakıldı.
استانبولİstanbul جمهوریتCumhuriyet باشصاوجیلیغنجە،Başsavcılığınca, صوروشدیرمالرsoruşturmalar قاپسامندەkapsamında الیاسİlyas قیاKaya ایلەile اشیeşi فاطمهFatma بتولBetül شایانSayan قیانڭKaya'nın تومtüm مالmal وارلقلرنڭvarlıklarının طوڭدورولمسینهdondurulmasına ایلیشکینilişkin یازینڭyazının ایلگیلیilgili قوروملرەkurumlara گوندەریلدیگیgönderildiği افادهifade ایدیلدی.edildi.
آیریجەAyrıca ملیثMelis سوتشوروپSütşurup ایلەile باباسیbabası جهانCihan سوتشوروپSütşurup حقّندەhakkında یاقالاماyakalama قراریkararı چیقاریلماصینهçıkarılmasına وve مالmal وارلقلرنەvarlıklarına الel قونولماصینهkonulmasına قرارkarar ویریلدی.verildi.
اسکیEski صپكSPK باشقانیBaşkanı ابراهیمİbrahim عمرÖmer گوڭلGönül دەde ٣٠30 ایلولدەEylül'de "شبهەلی""şüpheli" صفاتییلهsıfatıyla افادەیەifadeye چاغریلدی.çağrıldı. صوروشدیرمەنڭSoruşturmanın دوامندەdevamında عینaynı گونgün صاوجیلقsavcılık گوڭلGönül حقّندەhakkında "گوروی"görevi کوتویەkötüye قوللانمه"kullanma" صوچندنsuçundan صوروشدیرمهsoruşturma اذنیizni ویریلمسیverilmesi ایچونiçin سرمایهSermaye پییاسەسیPiyasası قانونینڭKanunu'nun ١١٣.113. مادەسنڭmaddesinin برنجیbirinci فقرەسیfıkrası اویارنجەuyarınca خزینهHazine وve مالیهMaliye باقانلغنەBakanlığına یازیyazı گوندردی.gönderdi.
صوروشدیرمالرSoruşturmalar قاپسامندەkapsamında گوز  آلتیناgözaltına آلینانalınan ترهTera یاتیریمYatırım جوسیCEO'su امیرEmir منیرMünir صارپیەنر،Sarpyener, ترهTera پورتفویPortföy یوڭتیمYönetim قورولیKurulu باشقانیBaşkanı اردینErdin أوزلÖzel ایلەile بولقانBolkan بکجی،Bekçi, حسانHasan دورتکاردشDörtkardeş وve ابراهیمİbrahim خلیلHalil راطRat ١1 اکیمدەEkim'de طوطوقلانیرقنtutuklanırken فاطماگولFatmagül لافجیLafçı عدلیadli قونترولkontrol تدبیریtedbiri قاپسامندەkapsamında سربستserbest بیراقیلدی.bırakıldı.
أوتهÖte یاندن،yandan, ٢٨28 ایلولدەEylül'de گوز  آلتیناgözaltına آلینانalınan دستكDestek خولدینگHolding آشAŞ وve أوزاطهÖzata گمیجیلكGemicilik شرکتلرییلهşirketleriyle باغلانتیلیbağlantılı شبهەلیلردنşüphelilerden عالیAli چیل،Çil, اسکندرİskender بالجی،Balcı, عصمتİsmet أوگوتÖğüt وve عدمAdem قاراطەپهKaratepe ٢2 اکیمدەEkim'de طوتوقلاندی.tutuklandı.
شبهەلیلردنŞüphelilerden آلطوغAltuğ قنطارجی،Kantarcı, کریمKerim طوسون،Tosun, أوزگورÖzgür آقایوغلو،Akayoğlu, مسعودMesut آلطان،Altan, طوغبهTuğba هجرانHicran آتاسون،Ataseven, دویغوDuygu صوماى،Somay, نوراىNuray ألماصطاش،Elmastaş, عزیزهAzize بیننورBinnur طوسونTosun وve طولگهTolga طوغطەکینTuğtekin حقّندەhakkında ایسەise عدلیadli قونترولkontrol حکملریhükümleri أویگولاندی.uygulandı.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندەkapsamında عالیAli سرحدSerhat توزون،Tüzün, عالیAli یونى،Yöney, آلپرAlper طونگهTunga صاغوSagu براق،Burak, براقBurak سویندك،Sevindik, فراتFırat کریمKerim ارسوی،Ersoy, گوک  خانGökhan قوچییگیت،Koçyiğit, گورسالGürsel آقچە،Akça, ادریسİdris چاقیر،Çakır, ژرمىJeremy أتیەننهEtienne دبوصط،Debost, طاهرTahir فاتحFatih موتلو،Mutlu, مجاهدMücahit آجارالپ،Acaralp, نیلNil أوزالپ،Özalp, طونجرTuncer کوکلی،Köklü, یاسمینYasemin یاووزYavuz قوچییگیت،Koçyiğit, عالیAli غول،Göl, حسینHüseyin امرهEmre گونر،Güner, احسانİhsan چمن،Çimen, مسعودMesut یالیم،Yalım, عثمانOsman صونغورSungur و  ارve اولErol دمیرباشڭDemirbaş'ın دەda آرالرندەaralarında بولوندیغیbulunduğu طوپلامtoplam ٢٠20 ظنلیzanlı ایسەise ٣3 اکیمدەEkim'de طوتوقلاندی.tutuklandı.
بویلەجەBöylece حقّندەhakkında عدلیadli ایشلمişlem یاپیلانyapılan شبهەلیşüpheli صاییسنڭsayısının ٢١٧یە217'ye چیقدیغیçıktığı صوروشدیرمالرده،soruşturmalarda, طوتوقلانانلرڭtutuklananların صاییسیsayısı ٨٥،85, عدلیadli قونترولkontrol حکملریhükümleri أویگولانانلارینuygulananların صاییسیsayısı ایسەise ٩٨98 اولدی.oldu.
قایناق:Kaynak: آهAA

استانبولدەكی سرمایه پییاسەسی صوروشدیرمسینده ٢١٧ شبهەلییە عدلی ایشلم: ٨٥ کیشی طوتوقلاندی

باش صاوجیلقڭ تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە، سرمایه پییاسەسینده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمالر سورویور.

سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) یاپدیغی اینجەلەمەلر و صوچ دویوریلری طوغریلتیسندە باشلاتیلان صوروشدیرمالر قاپسامندە، باش صاوجیلقڭ مالی صوچلری آراشدیرمه قورولنە (مصاق) ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلدی.

صوروشدیرمەدە، شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤دن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی ایستندی.

بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره آقطاریلیپ آقطاریلمادیغینین ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی صوروشدیرمەدە یونەتیجیلەرین یالڭزجە کندی حساب و وارلق حرکتلری دگل، برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیرەبیلەجگی اولاسی مالی ایشلملرڭ دە آراشدیریلمسی هدفلەنلندی.

صوروشدیرمه قاپسامندە، ١٩ ایلولدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەلری امره آلقین، کرم آلقین و آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلیندی. شبهەلیلر تزمن و أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلدی.

طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون ایلە عبد القادر أوز قانڭ دە ٢٠ ایلولدە گوز آلتینا آلیندیغی صوروشدیرمەدە مصاقدن طلب ایدیلن مالی ویریلرڭ اینجەلەنلنمسی صوڭوجندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگی تثبیت ایدیلدی.

بونڭ آردندن ٢١ ایلولدە دوزنلنن اوپەراسیوندە برقان گلن، جلال یار یز، فرقان بقیع، خلیل ابراهیم اگه، ایلخان آیگون، اسماعیل اگه، لطفی چتینل، محمد أربى، محمد ییلدیریم، مراد کچەجی، صالح جان بلبل، صامت چتینل، اوغور آققافه، رمضان أربى و سلچوق کاحیا گوز آلتینا آلیندی.

صوروشدیرمادەكی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ مال وارلقلرنە تدبیر

٢١ ایلولدە باش صاوجیلقدن یاپیلان آچیقلامه دە، صپكنڭ ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بلیرتیلدی.

بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی ایلە یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلغی حرکتلرنڭ طوڭدورولدوغی قید ایدیلدی.

آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی آقتاریلدی.

صوروشدیرمه قاپسامندە سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە ٢١ ایلولدە گوز آلتینا آلیندی.

صپك طرفندن قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان (کتلو)، دستك خولدینگ و هدف خولدینگ پایلریدەكی ایشلملرده پییاسه طولاندیریجیلغی یاپیلدیغنڭ تثبیت ایدیلمسی أوزرینه صوروشدیرمەدە، ٢٢ ایلولدە، ١٥ شبهەلی حقّندە گوز آلتی قراری ویریلدی. اوپەراسیوندە ١٤ ظنلی یاقالانیرقن ١ شبهەلینڭ یورت طیشندە اولدیغی آڭلاشیلدی.

گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك و پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان ٢٢ ایلولدە طوتوقلاندی.

گوز آلتینا آلینان انور چویك و کمال عکایە ایسە صاوجیلقدەكی افادەلرنڭ آردندن ٢٣ ایلولدە سربست بیراقیلدی.

صاوجیلقڭ، آرالرندە تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن ایلە پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزڭ دە بولوندیغی ١١ شبهەلینڭ مال وارلقلرنە ال قونولماصینه یوڭلیك طلبی، ٢٣ ایلولدە محکمەجە قبول ایدیلدی. قرار طوغریلتیسندە شبهەلیلرڭ مال وارلقلرنە ال قونولدو.

صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٤ ایلولدە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری عبد القادر أوز قان و بلند اویغون، طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، فرقان بقیع، مراد کچەجی، رمضان أربى، ایلخان آیگون، صالح جان بلبل، سلچوق کاحیا، اوغور آققافه، صامت چتینل، جلال یار یز، اسماعیل اگه، محمد ییلدیریم، لطفی چتینل، برقان گلن و محمد أربىڭ دە آرالرندە بولوندیغی ١٧ ظنلی طوتوقلاندی، ٣ شبهەلی حقّندە ایسە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.

عین سورچدە گوز آلتینا آلینان عالی رضا أینجەکاره، خلدون صفوت اینال، ارخان کلیمجی، عایشە سحر آیدین، انس یازیجی، فریال کوکر، مژدات اده، اوغوزخان أوزرکایه، اونور گوگەباقان، اورچون برکاى قیا، احمد أوز جان، محمد ضیا گوکالپ، سیبل گوکالپ، طامر آقبال، عبد اللّٰه یوسف یار یز، سلیم داغباشی، أوز دمیر آتاسون، گوک خان آتاسون و حمزه قابلانڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ١٩ ظنلی طوتوقلاندی. شبهەلیلردن نیلگون صاریچالی ایلە سزائی بکگوز عدلی قونترول شرطیلە سربست بیراقیلدی.

لوکس آراچلر، أوزل ژتلر و یاتە ال قونولدو

صوروشدیرمه سورجندە طوتوقلانان پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزە عائد ٥ لوکس آراجڭ ٢٦ بیڭ ٢٨٠ لیره طاشیت صاتیش بدلییله ٤ فرقلی کیشی یە دەورەدیلدیگی بلیرلندی. بونڭ أوزرینه صاوجیلقجە پییاسه دگری یاقلاشیق ٢٠٠-٢٢٠ میلیون لیره اولان لوکس آراجلرە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.

ال قویمه تدبیری اویغولانان آراجلردن ٤ی محافظه آلتینە آلیندی. بولونامایان آراجە یوڭلیك آرامه چالیشمسی باشلاتیلدی.

أوته یاندن یار یز و تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمنە عائد اولدیغی بلیرلنن ٢ أوزل ژت ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانە عائد اولدیغی تثبیت ایدیلن لوکس یاتە ال قونولدو. ایکی أوزل ژت ایلە یاتین طوپلام پییاسه دگرنڭ ١،٨ میلیار لیره اولدیغی دگرلندیریلدی.

صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینیب ٢٦ ایلولدە عدلیەیە سوق ایدیلن ادهم بلوط بیتورون، گورکان پارلاقاچ، أوز دمیر اوچار، مصطفی دەدك، انیس بلوط و براق گوکجە طوطوقلانیرقن قادر بوی ایلە اجەم طوغچه آقچاى حقّندە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.

حقّندە یورت طیشی چیقیش یاساغی اویغولانان تره یاتیریم أوست یوڭتیجیسی (جو) امیر منیر صارپیەنر و تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلدی.

شبهەلی صارپیەنر ٢٧ ایلولدە گوز آلتینا آلینیرقن أوزل دە داها صوڭرە یاقەلاندی.

٤٥ فیرمه و ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر قالدیریلدی

صپك و ایلگیلی قوروللر طرفندن یاپیلان یڭی دگرلندیرمه و بیلدیریملر طوغریلتیسندە، ٢٧ ایلولدە، ٤٥ فیرمه ایلە ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر ایلە مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین قرارلر قالدیریلیرقن گرچك کیشیلر أوزرندەکی تدبیرلرڭ ایسە دوام ایتدیگی بیلدیریلدی.

گوز آلتینا آلینان نجم الدّین انس توبو، کرم لافجی، جمع گورکان آلپای، أنگین گیلان و یونس جعف ٢٩ ایلولدە طوتوقلاندی. شبهەلیلر اوقان أوزونوغلو، حاجی بایرام آدی یەمان، آیشەگول قیا، دویغو قوشچو، نیازی درینداغ، اورن اوچار و حسین امره سزر عدلی قونترول قراریلە سربست بیراقیلدی.

استانبول جمهوریت باشصاوجیلیغنجە، صوروشدیرمالر قاپسامندە الیاس قیا ایلە اشی فاطمه بتول شایان قیانڭ توم مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین یازینڭ ایلگیلی قوروملرە گوندەریلدیگی افاده ایدیلدی.

آیریجە ملیث سوتشوروپ ایلە باباسی جهان سوتشوروپ حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلماصینه و مال وارلقلرنە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.

اسکی صپك باشقانی ابراهیم عمر گوڭل دە ٣٠ ایلولدە “شبهەلی” صفاتییله افادەیە چاغریلدی. صوروشدیرمەنڭ دوامندە عین گون صاوجیلق گوڭل حقّندە “گوروی کوتویە قوللانمه” صوچندن صوروشدیرمه اذنی ویریلمسی ایچون سرمایه پییاسەسی قانونینڭ ١١٣. مادەسنڭ برنجی فقرەسی اویارنجە خزینه و مالیه باقانلغنە یازی گوندردی.

صوروشدیرمالر قاپسامندە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم جوسی امیر منیر صارپیەنر، تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل ایلە بولقان بکجی، حسان دورتکاردش و ابراهیم خلیل راط ١ اکیمدە طوطوقلانیرقن فاطماگول لافجی عدلی قونترول تدبیری قاپسامندە سربست بیراقیلدی.

أوته یاندن، ٢٨ ایلولدە گوز آلتینا آلینان دستك خولدینگ آش و أوزاطه گمیجیلك شرکتلرییله باغلانتیلی شبهەلیلردن عالی چیل، اسکندر بالجی، عصمت أوگوت و عدم قاراطەپه ٢ اکیمدە طوتوقلاندی.

شبهەلیلردن آلطوغ قنطارجی، کریم طوسون، أوزگور آقایوغلو، مسعود آلطان، طوغبه هجران آتاسون، دویغو صوماى، نوراى ألماصطاش، عزیزه بیننور طوسون و طولگه طوغطەکین حقّندە ایسە عدلی قونترول حکملری أویگولاندی.

صوروشدیرمه قاپسامندە عالی سرحد توزون، عالی یونى، آلپر طونگه صاغو براق، براق سویندك، فرات کریم ارسوی، گوک خان قوچییگیت، گورسال آقچە، ادریس چاقیر، ژرمى أتیەننه دبوصط، طاهر فاتح موتلو، مجاهد آجارالپ، نیل أوزالپ، طونجر کوکلی، یاسمین یاووز قوچییگیت، عالی غول، حسین امره گونر، احسان چمن، مسعود یالیم، عثمان صونغور و ار اول دمیرباشڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ٢٠ ظنلی ایسە ٣ اکیمدە طوتوقلاندی.

بویلەجە حقّندە عدلی ایشلم یاپیلان شبهەلی صاییسنڭ ٢١٧یە چیقدیغی صوروشدیرمالرده، طوتوقلانانلرڭ صاییسی ٨٥، عدلی قونترول حکملری أویگولانانلارین صاییسی ایسە ٩٨ اولدی.

قایناق: آه

İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturmasında 217 şüpheliye adli işlem: 85 kişi tutuklandı

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı soruşturmada yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirebileceği olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflendi.

Soruşturma kapsamında, 19 Eylül’de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüpheliler Tezmen ve Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan’ın da 20 Eylül’de gözaltına alındığı soruşturmada MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bunun ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.

Soruşturmadaki yönetici ve yetkililerin mal varlıklarına tedbir

21 Eylül’de Başsavcılıktan yapılan açıklamada, SPK’nin 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül’de gözaltına alındı.

SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmada, 22 Eylül’de, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 zanlı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 23 Eylül’de serbest bırakıldı.

Savcılığın, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talebi, 23 Eylül’de mahkemece kabul edildi. Karar doğrultusunda şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında 24 Eylül’de gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aynı süreçte gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lüks araçlar, özel jetler ve yata el konuldu

Soruşturma sürecinde tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılıkça piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan lüks araçlara el konulmasına karar verildi.

El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4’ü muhafaza altına alındı. Bulunamayan araca yönelik arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 26 Eylül’de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklanırken Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Sarpyener 27 Eylül’de gözaltına alınırken Özel de daha sonra yakalandı.

45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı

SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, 27 Eylül’de, 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırılırken gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf 29 Eylül’de tutuklandı. Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın devamında aynı gün savcılık Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 113. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim’de tutuklanırken Fatmagül Lafçı adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, 28 Eylül’de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe 2 Ekim’de tutuklandı.

Şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 20 zanlı ise 3 Ekim’de tutuklandı.

Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye çıktığı soruşturmalarda, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Kaynak: AA
📖 Osmanlıca Orijinal Metin

استانبولدەكی سرمایه پییاسەسی صوروشدیرمسینده ٢١٧ شبهەلییە عدلی ایشلم: ٨٥ کیشی طوتوقلاندی

باش صاوجیلقڭ تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە، سرمایه پییاسەسینده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمالر سورویور.

سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) یاپدیغی اینجەلەمەلر و صوچ دویوریلری طوغریلتیسندە باشلاتیلان صوروشدیرمالر قاپسامندە، باش صاوجیلقڭ مالی صوچلری آراشدیرمه قورولنە (مصاق) ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلدی.

صوروشدیرمەدە، شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤دن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی ایستندی.

بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره آقطاریلیپ آقطاریلمادیغینین ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی صوروشدیرمەدە یونەتیجیلەرین یالڭزجە کندی حساب و وارلق حرکتلری دگل، برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیرەبیلەجگی اولاسی مالی ایشلملرڭ دە آراشدیریلمسی هدفلەنلندی.

صوروشدیرمه قاپسامندە، ١٩ ایلولدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەلری امره آلقین، کرم آلقین و آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلیندی. شبهەلیلر تزمن و أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلدی.

طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون ایلە عبد القادر أوز قانڭ دە ٢٠ ایلولدە گوز آلتینا آلیندیغی صوروشدیرمەدە مصاقدن طلب ایدیلن مالی ویریلرڭ اینجەلەنلنمسی صوڭوجندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگی تثبیت ایدیلدی.

بونڭ آردندن ٢١ ایلولدە دوزنلنن اوپەراسیوندە برقان گلن، جلال یار یز، فرقان بقیع، خلیل ابراهیم اگه، ایلخان آیگون، اسماعیل اگه، لطفی چتینل، محمد أربى، محمد ییلدیریم، مراد کچەجی، صالح جان بلبل، صامت چتینل، اوغور آققافه، رمضان أربى و سلچوق کاحیا گوز آلتینا آلیندی.

صوروشدیرمادەكی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ مال وارلقلرنە تدبیر

٢١ ایلولدە باش صاوجیلقدن یاپیلان آچیقلامه دە، صپكنڭ ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بلیرتیلدی.

بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی ایلە یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلغی حرکتلرنڭ طوڭدورولدوغی قید ایدیلدی.

آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی آقتاریلدی.

صوروشدیرمه قاپسامندە سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە ٢١ ایلولدە گوز آلتینا آلیندی.

صپك طرفندن قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان (کتلو)، دستك خولدینگ و هدف خولدینگ پایلریدەكی ایشلملرده پییاسه طولاندیریجیلغی یاپیلدیغنڭ تثبیت ایدیلمسی أوزرینه صوروشدیرمەدە، ٢٢ ایلولدە، ١٥ شبهەلی حقّندە گوز آلتی قراری ویریلدی. اوپەراسیوندە ١٤ ظنلی یاقالانیرقن ١ شبهەلینڭ یورت طیشندە اولدیغی آڭلاشیلدی.

گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك و پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان ٢٢ ایلولدە طوتوقلاندی.

گوز آلتینا آلینان انور چویك و کمال عکایە ایسە صاوجیلقدەكی افادەلرنڭ آردندن ٢٣ ایلولدە سربست بیراقیلدی.

صاوجیلقڭ، آرالرندە تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن ایلە پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزڭ دە بولوندیغی ١١ شبهەلینڭ مال وارلقلرنە ال قونولماصینه یوڭلیك طلبی، ٢٣ ایلولدە محکمەجە قبول ایدیلدی. قرار طوغریلتیسندە شبهەلیلرڭ مال وارلقلرنە ال قونولدو.

صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٤ ایلولدە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری عبد القادر أوز قان و بلند اویغون، طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، فرقان بقیع، مراد کچەجی، رمضان أربى، ایلخان آیگون، صالح جان بلبل، سلچوق کاحیا، اوغور آققافه، صامت چتینل، جلال یار یز، اسماعیل اگه، محمد ییلدیریم، لطفی چتینل، برقان گلن و محمد أربىڭ دە آرالرندە بولوندیغی ١٧ ظنلی طوتوقلاندی، ٣ شبهەلی حقّندە ایسە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.

عین سورچدە گوز آلتینا آلینان عالی رضا أینجەکاره، خلدون صفوت اینال، ارخان کلیمجی، عایشە سحر آیدین، انس یازیجی، فریال کوکر، مژدات اده، اوغوزخان أوزرکایه، اونور گوگەباقان، اورچون برکاى قیا، احمد أوز جان، محمد ضیا گوکالپ، سیبل گوکالپ، طامر آقبال، عبد اللّٰه یوسف یار یز، سلیم داغباشی، أوز دمیر آتاسون، گوک خان آتاسون و حمزه قابلانڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ١٩ ظنلی طوتوقلاندی. شبهەلیلردن نیلگون صاریچالی ایلە سزائی بکگوز عدلی قونترول شرطیلە سربست بیراقیلدی.

لوکس آراچلر، أوزل ژتلر و یاتە ال قونولدو

صوروشدیرمه سورجندە طوتوقلانان پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزە عائد ٥ لوکس آراجڭ ٢٦ بیڭ ٢٨٠ لیره طاشیت صاتیش بدلییله ٤ فرقلی کیشی یە دەورەدیلدیگی بلیرلندی. بونڭ أوزرینه صاوجیلقجە پییاسه دگری یاقلاشیق ٢٠٠-٢٢٠ میلیون لیره اولان لوکس آراجلرە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.

ال قویمه تدبیری اویغولانان آراجلردن ٤ی محافظه آلتینە آلیندی. بولونامایان آراجە یوڭلیك آرامه چالیشمسی باشلاتیلدی.

أوته یاندن یار یز و تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمنە عائد اولدیغی بلیرلنن ٢ أوزل ژت ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانە عائد اولدیغی تثبیت ایدیلن لوکس یاتە ال قونولدو. ایکی أوزل ژت ایلە یاتین طوپلام پییاسه دگرنڭ ١،٨ میلیار لیره اولدیغی دگرلندیریلدی.

صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینیب ٢٦ ایلولدە عدلیەیە سوق ایدیلن ادهم بلوط بیتورون، گورکان پارلاقاچ، أوز دمیر اوچار، مصطفی دەدك، انیس بلوط و براق گوکجە طوطوقلانیرقن قادر بوی ایلە اجەم طوغچه آقچاى حقّندە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.

حقّندە یورت طیشی چیقیش یاساغی اویغولانان تره یاتیریم أوست یوڭتیجیسی (جو) امیر منیر صارپیەنر و تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلدی.

شبهەلی صارپیەنر ٢٧ ایلولدە گوز آلتینا آلینیرقن أوزل دە داها صوڭرە یاقەلاندی.

٤٥ فیرمه و ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر قالدیریلدی

صپك و ایلگیلی قوروللر طرفندن یاپیلان یڭی دگرلندیرمه و بیلدیریملر طوغریلتیسندە، ٢٧ ایلولدە، ٤٥ فیرمه ایلە ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر ایلە مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین قرارلر قالدیریلیرقن گرچك کیشیلر أوزرندەکی تدبیرلرڭ ایسە دوام ایتدیگی بیلدیریلدی.

گوز آلتینا آلینان نجم الدّین انس توبو، کرم لافجی، جمع گورکان آلپای، أنگین گیلان و یونس جعف ٢٩ ایلولدە طوتوقلاندی. شبهەلیلر اوقان أوزونوغلو، حاجی بایرام آدی یەمان، آیشەگول قیا، دویغو قوشچو، نیازی درینداغ، اورن اوچار و حسین امره سزر عدلی قونترول قراریلە سربست بیراقیلدی.

استانبول جمهوریت باشصاوجیلیغنجە، صوروشدیرمالر قاپسامندە الیاس قیا ایلە اشی فاطمه بتول شایان قیانڭ توم مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین یازینڭ ایلگیلی قوروملرە گوندەریلدیگی افاده ایدیلدی.

آیریجە ملیث سوتشوروپ ایلە باباسی جهان سوتشوروپ حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلماصینه و مال وارلقلرنە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.

اسکی صپك باشقانی ابراهیم عمر گوڭل دە ٣٠ ایلولدە “شبهەلی” صفاتییله افادەیە چاغریلدی. صوروشدیرمەنڭ دوامندە عین گون صاوجیلق گوڭل حقّندە “گوروی کوتویە قوللانمه” صوچندن صوروشدیرمه اذنی ویریلمسی ایچون سرمایه پییاسەسی قانونینڭ ١١٣. مادەسنڭ برنجی فقرەسی اویارنجە خزینه و مالیه باقانلغنە یازی گوندردی.

صوروشدیرمالر قاپسامندە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم جوسی امیر منیر صارپیەنر، تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل ایلە بولقان بکجی، حسان دورتکاردش و ابراهیم خلیل راط ١ اکیمدە طوطوقلانیرقن فاطماگول لافجی عدلی قونترول تدبیری قاپسامندە سربست بیراقیلدی.

أوته یاندن، ٢٨ ایلولدە گوز آلتینا آلینان دستك خولدینگ آش و أوزاطه گمیجیلك شرکتلرییله باغلانتیلی شبهەلیلردن عالی چیل، اسکندر بالجی، عصمت أوگوت و عدم قاراطەپه ٢ اکیمدە طوتوقلاندی.

شبهەلیلردن آلطوغ قنطارجی، کریم طوسون، أوزگور آقایوغلو، مسعود آلطان، طوغبه هجران آتاسون، دویغو صوماى، نوراى ألماصطاش، عزیزه بیننور طوسون و طولگه طوغطەکین حقّندە ایسە عدلی قونترول حکملری أویگولاندی.

صوروشدیرمه قاپسامندە عالی سرحد توزون، عالی یونى، آلپر طونگه صاغو براق، براق سویندك، فرات کریم ارسوی، گوک خان قوچییگیت، گورسال آقچە، ادریس چاقیر، ژرمى أتیەننه دبوصط، طاهر فاتح موتلو، مجاهد آجارالپ، نیل أوزالپ، طونجر کوکلی، یاسمین یاووز قوچییگیت، عالی غول، حسین امره گونر، احسان چمن، مسعود یالیم، عثمان صونغور و ار اول دمیرباشڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ٢٠ ظنلی ایسە ٣ اکیمدە طوتوقلاندی.

بویلەجە حقّندە عدلی ایشلم یاپیلان شبهەلی صاییسنڭ ٢١٧یە چیقدیغی صوروشدیرمالرده، طوتوقلانانلرڭ صاییسی ٨٥، عدلی قونترول حکملری أویگولانانلارین صاییسی ایسە ٩٨ اولدی.

قایناق: آه
🔤 Latinize Transkripsiyon (Çeviriyazı)

İstanbul'daki sermaye piyasası soruşturmasında 217 şüpheliye adli işlem: 85 kişi tutuklandı

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Soruşturmada, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı soruşturmada yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirebileceği olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflendi.

Soruşturma kapsamında, 19 Eylül’de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüpheliler Tezmen ve Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan’ın da 20 Eylül’de gözaltına alındığı soruşturmada MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bunun ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.

Soruşturmadaki yönetici ve yetkililerin mal varlıklarına tedbir

21 Eylül’de Başsavcılıktan yapılan açıklamada, SPK’nin 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül’de gözaltına alındı.

SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmada, 22 Eylül’de, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 zanlı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 23 Eylül’de serbest bırakıldı.

Savcılığın, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talebi, 23 Eylül’de mahkemece kabul edildi. Karar doğrultusunda şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında 24 Eylül’de gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Aynı süreçte gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lüks araçlar, özel jetler ve yata el konuldu

Soruşturma sürecinde tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılıkça piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan lüks araçlara el konulmasına karar verildi.

El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4’ü muhafaza altına alındı. Bulunamayan araca yönelik arama çalışması başlatıldı.

Öte yandan Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 26 Eylül’de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklanırken Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Sarpyener 27 Eylül’de gözaltına alınırken Özel de daha sonra yakalandı.

45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı

SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, 27 Eylül’de, 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırılırken gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf 29 Eylül’de tutuklandı. Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği ifade edildi.

Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın devamında aynı gün savcılık Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 113. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim’de tutuklanırken Fatmagül Lafçı adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Öte yandan, 28 Eylül’de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe 2 Ekim’de tutuklandı.

Şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 20 zanlı ise 3 Ekim’de tutuklandı.

Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye çıktığı soruşturmalarda, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.

Kaynak: AA

📚 Metinde Geçen Kelimelerin Lugatçesi

Kurulu ➔ قورولی<br />
Yönetim ➔ یوڭتیم<br />
Eylül ➔ ایلول<br />
Tera ➔ تره<br />
Yatırım ➔ یاتیریم<br />
Holding ➔ خولدینگ<br />
Başkanı ➔ باشقانی<br />
Gözaltına ➔ گوز آلتینا<br />
Soruşturma ➔ صوروشدیرمه<br />
Kapsamında ➔ قاپسامندە<br />
Hakkında ➔ حقّندە<br />
Adli ➔ عدلی<br />
Pusula ➔ پوصوله<br />
Emre ➔ امره<br />
Portföy ➔ پورتفوی<br />
Alınan ➔ آلینان<br />
Kontrol ➔ قونترول<br />
Mali ➔ مالی<br />
Yarız ➔ یار یز<br />
Şüpheli ➔ شبهەلی<br />
Tutuklandı ➔ طوتوقلاندی<br />
Özel ➔ أوزل<br />
Ilişkin ➔ ایلیشکین<br />
Menkul ➔ منقول<br />
Değerler ➔ دگرلر<br />
Tespit ➔ تثبیت<br />
Para ➔ پاره<br />
Tezmen ➔ تزمن<br />
Piyasa ➔ پییاسه<br />
Mehmet ➔ محمد


باش صاوجیلقڭ تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە، سرمایه پییاسەسینده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمالر سورویور.


سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) یاپدیغی اینجەلەمەلر و صوچ دویوریلری طوغریلتیسندە باشلاتیلان صوروشدیرمالر قاپسامندە، باش صاوجیلقڭ مالی صوچلری آراشدیرمه قورولنە (مصاق) ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلدی.


صوروشدیرمەدە، شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤دن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی ایستندی.


بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره آقطاریلیپ آقطاریلمادیغینین ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی صوروشدیرمەدە یونەتیجیلەرین یالڭزجە کندی حساب و وارلق حرکتلری دگل، برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیرەبیلەجگی اولاسی مالی ایشلملرڭ دە آراشدیریلمسی هدفلەنلندی.


صوروشدیرمه قاپسامندە، ١٩ ایلولدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەلری امره آلقین، کرم آلقین و آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلیندی. شبهەلیلر تزمن و أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلدی.


طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون ایلە عبد القادر أوز قانڭ دە ٢٠ ایلولدە گوز آلتینا آلیندیغی صوروشدیرمەدە مصاقدن طلب ایدیلن مالی ویریلرڭ اینجەلەنلنمسی صوڭوجندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگی تثبیت ایدیلدی.


بونڭ آردندن ٢١ ایلولدە دوزنلنن اوپەراسیوندە برقان گلن، جلال یار یز، فرقان بقیع، خلیل ابراهیم اگه، ایلخان آیگون، اسماعیل اگه، لطفی چتینل، محمد أربى، محمد ییلدیریم، مراد کچەجی، صالح جان بلبل، صامت چتینل، اوغور آققافه، رمضان أربى و سلچوق کاحیا گوز آلتینا آلیندی.


صوروشدیرمادەكی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ مال وارلقلرنە تدبیر


٢١ ایلولدە باش صاوجیلقدن یاپیلان آچیقلامه دە، صپكنڭ ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بلیرتیلدی.


بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی ایلە یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلغی حرکتلرنڭ طوڭدورولدوغی قید ایدیلدی.


آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی آقتاریلدی.


صوروشدیرمه قاپسامندە سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە ٢١ ایلولدە گوز آلتینا آلیندی.


صپك طرفندن قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان (کتلو)، دستك خولدینگ و هدف خولدینگ پایلریدەكی ایشلملرده پییاسه طولاندیریجیلغی یاپیلدیغنڭ تثبیت ایدیلمسی أوزرینه صوروشدیرمەدە، ٢٢ ایلولدە، ١٥ شبهەلی حقّندە گوز آلتی قراری ویریلدی. اوپەراسیوندە ١٤ ظنلی یاقالانیرقن ١ شبهەلینڭ یورت طیشندە اولدیغی آڭلاشیلدی.


گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك و پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان ٢٢ ایلولدە طوتوقلاندی.


گوز آلتینا آلینان انور چویك و کمال عکایە ایسە صاوجیلقدەكی افادەلرنڭ آردندن ٢٣ ایلولدە سربست بیراقیلدی.


صاوجیلقڭ، آرالرندە تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن ایلە پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزڭ دە بولوندیغی ١١ شبهەلینڭ مال وارلقلرنە ال قونولماصینه یوڭلیك طلبی، ٢٣ ایلولدە محکمەجە قبول ایدیلدی. قرار طوغریلتیسندە شبهەلیلرڭ مال وارلقلرنە ال قونولدو.


صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٤ ایلولدە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری عبد القادر أوز قان و بلند اویغون، طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، فرقان بقیع، مراد کچەجی، رمضان أربى، ایلخان آیگون، صالح جان بلبل، سلچوق کاحیا، اوغور آققافه، صامت چتینل، جلال یار یز، اسماعیل اگه، محمد ییلدیریم، لطفی چتینل، برقان گلن و محمد أربىڭ دە آرالرندە بولوندیغی ١٧ ظنلی طوتوقلاندی، ٣ شبهەلی حقّندە ایسە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.


عین سورچدە گوز آلتینا آلینان عالی رضا أینجەکاره، خلدون صفوت اینال، ارخان کلیمجی، عایشە سحر آیدین، انس یازیجی، فریال کوکر، مژدات اده، اوغوزخان أوزرکایه، اونور گوگەباقان، اورچون برکاى قیا، احمد أوز جان، محمد ضیا گوکالپ، سیبل گوکالپ، طامر آقبال، عبد اللّٰه یوسف یار یز، سلیم داغباشی، أوز دمیر آتاسون، گوک خان آتاسون و حمزه قابلانڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ١٩ ظنلی طوتوقلاندی. شبهەلیلردن نیلگون صاریچالی ایلە سزائی بکگوز عدلی قونترول شرطیلە سربست بیراقیلدی.


لوکس آراچلر، أوزل ژتلر و یاتە ال قونولدو


صوروشدیرمه سورجندە طوتوقلانان پوصوله پورتفوی یونتیمی آش یوڭتیم قورولی باشقانی محمد یاریزە عائد ٥ لوکس آراجڭ ٢٦ بیڭ ٢٨٠ لیره طاشیت صاتیش بدلییله ٤ فرقلی کیشی یە دەورەدیلدیگی بلیرلندی. بونڭ أوزرینه صاوجیلقجە پییاسه دگری یاقلاشیق ٢٠٠-٢٢٠ میلیون لیره اولان لوکس آراجلرە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.


ال قویمه تدبیری اویغولانان آراجلردن ٤ی محافظه آلتینە آلیندی. بولونامایان آراجە یوڭلیك آرامه چالیشمسی باشلاتیلدی.


أوته یاندن یار یز و تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمنە عائد اولدیغی بلیرلنن ٢ أوزل ژت ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانە عائد اولدیغی تثبیت ایدیلن لوکس یاتە ال قونولدو. ایکی أوزل ژت ایلە یاتین طوپلام پییاسه دگرنڭ ١،٨ میلیار لیره اولدیغی دگرلندیریلدی.


صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینیب ٢٦ ایلولدە عدلیەیە سوق ایدیلن ادهم بلوط بیتورون، گورکان پارلاقاچ، أوز دمیر اوچار، مصطفی دەدك، انیس بلوط و براق گوکجە طوطوقلانیرقن قادر بوی ایلە اجەم طوغچه آقچاى حقّندە عدلی قونترول تدبیری أویگولاندی.


حقّندە یورت طیشی چیقیش یاساغی اویغولانان تره یاتیریم أوست یوڭتیجیسی (جو) امیر منیر صارپیەنر و تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلدی.


شبهەلی صارپیەنر ٢٧ ایلولدە گوز آلتینا آلینیرقن أوزل دە داها صوڭرە یاقەلاندی.


٤٥ فیرمه و ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر قالدیریلدی


صپك و ایلگیلی قوروللر طرفندن یاپیلان یڭی دگرلندیرمه و بیلدیریملر طوغریلتیسندە، ٢٧ ایلولدە، ٤٥ فیرمه ایلە ١٩ فون حقّندەکی تدبیرلر ایلە مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین قرارلر قالدیریلیرقن گرچك کیشیلر أوزرندەکی تدبیرلرڭ ایسە دوام ایتدیگی بیلدیریلدی.


گوز آلتینا آلینان نجم الدّین انس توبو، کرم لافجی، جمع گورکان آلپای، أنگین گیلان و یونس جعف ٢٩ ایلولدە طوتوقلاندی. شبهەلیلر اوقان أوزونوغلو، حاجی بایرام آدی یەمان، آیشەگول قیا، دویغو قوشچو، نیازی درینداغ، اورن اوچار و حسین امره سزر عدلی قونترول قراریلە سربست بیراقیلدی.


استانبول جمهوریت باشصاوجیلیغنجە، صوروشدیرمالر قاپسامندە الیاس قیا ایلە اشی فاطمه بتول شایان قیانڭ توم مال وارلقلرنڭ طوڭدورولمسینه ایلیشکین یازینڭ ایلگیلی قوروملرە گوندەریلدیگی افاده ایدیلدی.


آیریجە ملیث سوتشوروپ ایلە باباسی جهان سوتشوروپ حقّندە یاقالاما قراری چیقاریلماصینه و مال وارلقلرنە ال قونولماصینه قرار ویریلدی.


اسکی صپك باشقانی ابراهیم عمر گوڭل دە ٣٠ ایلولدە “شبهەلی” صفاتییله افادەیە چاغریلدی. صوروشدیرمەنڭ دوامندە عین گون صاوجیلق گوڭل حقّندە “گوروی کوتویە قوللانمه” صوچندن صوروشدیرمه اذنی ویریلمسی ایچون سرمایه پییاسەسی قانونینڭ ١١٣. مادەسنڭ برنجی فقرەسی اویارنجە خزینه و مالیه باقانلغنە یازی گوندردی.


صوروشدیرمالر قاپسامندە گوز آلتینا آلینان تره یاتیریم جوسی امیر منیر صارپیەنر، تره پورتفوی یوڭتیم قورولی باشقانی اردین أوزل ایلە بولقان بکجی، حسان دورتکاردش و ابراهیم خلیل راط ١ اکیمدە طوطوقلانیرقن فاطماگول لافجی عدلی قونترول تدبیری قاپسامندە سربست بیراقیلدی.


أوته یاندن، ٢٨ ایلولدە گوز آلتینا آلینان دستك خولدینگ آش و أوزاطه گمیجیلك شرکتلرییله باغلانتیلی شبهەلیلردن عالی چیل، اسکندر بالجی، عصمت أوگوت و عدم قاراطەپه ٢ اکیمدە طوتوقلاندی.


شبهەلیلردن آلطوغ قنطارجی، کریم طوسون، أوزگور آقایوغلو، مسعود آلطان، طوغبه هجران آتاسون، دویغو صوماى، نوراى ألماصطاش، عزیزه بیننور طوسون و طولگه طوغطەکین حقّندە ایسە عدلی قونترول حکملری أویگولاندی.


صوروشدیرمه قاپسامندە عالی سرحد توزون، عالی یونى، آلپر طونگه صاغو براق، براق سویندك، فرات کریم ارسوی، گوک خان قوچییگیت، گورسال آقچە، ادریس چاقیر، ژرمى أتیەننه دبوصط، طاهر فاتح موتلو، مجاهد آجارالپ، نیل أوزالپ، طونجر کوکلی، یاسمین یاووز قوچییگیت، عالی غول، حسین امره گونر، احسان چمن، مسعود یالیم، عثمان صونغور و ار اول دمیرباشڭ دە آرالرندە بولوندیغی طوپلام ٢٠ ظنلی ایسە ٣ اکیمدە طوتوقلاندی.


بویلەجە حقّندە عدلی ایشلم یاپیلان شبهەلی صاییسنڭ ٢١٧یە چیقدیغی صوروشدیرمالرده، طوتوقلانانلرڭ صاییسی ٨٥، عدلی قونترول حکملری أویگولانانلارین صاییسی ایسە ٩٨ اولدی.


قایناق: آه



Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.


Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalar kapsamında, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.


Soruşturmada, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.


Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı soruşturmada yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirebileceği olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflendi.


Soruşturma kapsamında, 19 Eylül’de, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüpheliler Tezmen ve Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldı.


Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan’ın da 20 Eylül’de gözaltına alındığı soruşturmada MASAK’tan talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiği tespit edildi.


Bunun ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonda Berkan Gülen, Celal Yarız, Furkan Baki, Halil İbrahim Ege, İlhan Aygün, İsmail Ege, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Yıldırım, Murat Keçeci, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Uğur Akkafa, Ramazan Erbey ve Selçuk Kahya gözaltına alındı.


Soruşturmadaki yönetici ve yetkililerin mal varlıklarına tedbir


21 Eylül’de Başsavcılıktan yapılan açıklamada, SPK’nin 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.


Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ile yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.


Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı aktarıldı.


Soruşturma kapsamında Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da 21 Eylül’de gözaltına alındı.


SPK tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmada, 22 Eylül’de, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 14 zanlı yakalanırken 1 şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.


Gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül’de tutuklandı.


Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından 23 Eylül’de serbest bırakıldı.


Savcılığın, aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 11 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına yönelik talebi, 23 Eylül’de mahkemece kabul edildi. Karar doğrultusunda şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.


Soruşturma kapsamında 24 Eylül’de gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygün, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de aralarında bulunduğu 17 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.


Aynı süreçte gözaltına alınan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erhan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan’ın da aralarında bulunduğu toplam 19 zanlı tutuklandı. Şüphelilerden Nilgün Sarıçalı ile Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Lüks araçlar, özel jetler ve yata el konuldu


Soruşturma sürecinde tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 5 lüks aracın 26 bin 280 lira taşıt satış bedeliyle 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi. Bunun üzerine savcılıkça piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan lüks araçlara el konulmasına karar verildi.


El koyma tedbiri uygulanan araçlardan 4’ü muhafaza altına alındı. Bulunamayan araca yönelik arama çalışması başlatıldı.


Öte yandan Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu tespit edilen lüks yata el konuldu. İki özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp 26 Eylül’de adliyeye sevk edilen Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar, Mustafa Dedik, Enis Bulut ve Burak Gökçe tutuklanırken Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.


Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Şüpheli Sarpyener 27 Eylül’de gözaltına alınırken Özel de daha sonra yakalandı.


45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı


SPK ve ilgili kurullar tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, 27 Eylül’de, 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararlar kaldırılırken gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.


Gözaltına alınan Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan ve Yunus Caf 29 Eylül’de tutuklandı. Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmalar kapsamında İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin yazının ilgili kurumlara gönderildiği ifade edildi.


Ayrıca Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.


Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül’de “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın devamında aynı gün savcılık Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 113. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.


Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat 1 Ekim’de tutuklanırken Fatmagül Lafçı adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.


Öte yandan, 28 Eylül’de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe 2 Ekim’de tutuklandı.


Şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Kerim Tosun, Özgür Akayoğlu, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.


Soruşturma kapsamında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 20 zanlı ise 3 Ekim’de tutuklandı.


Böylece hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısının 217’ye çıktığı soruşturmalarda, tutuklananların sayısı 85, adli kontrol hükümleri uygulananların sayısı ise 98 oldu.


Kaynak: AA

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir