فون صوروشدیرمسینده مالی ترافیك مرجك التنده: مصاقدن قاپساملی اینجەلەمە طلبی… ایشته دتایلر!
Fon soruşturmasında mali trafik mercek altında: MASAK’tan kapsamlı inceleme talebi… İşte detaylar!
استانبولİstanbul جمهوریتCumhuriyet باش صاوجیلغیBaşsavcılığı طرفندنtarafından یوروتولنyürütülen فونfon صوروشدیرمسیندهsoruşturmasında مالیmali اینجەلەمەنڭincelemenin قاپسامیkapsamı گەنیشلەتیلدی.genişletildi. تروریزمڭTerörizmin فینانسمانیFinansmanı وve آقلامهAklama صوچلریSuçları صوروشدیرمهSoruşturma بوروسی،Bürosu, ١٧17 ایلولEylül ٢٠٢٦دە2026’da مالیMali صوچلریSuçları آراشدیرمهAraştırma قورولیKurulu باشقانلغنەBaşkanlığına (مصاق)(MASAK) گوندردیگیgönderdiği موزککەریلهmüzekkereyle پوصولهPusula فینانسFinans خولدینگHolding آش،AŞ, ترهTera یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلرDeğerler آش،AŞ, هدفHedef خولدینگHolding آشAŞ وve بوللسBulls یاتیریمYatırım منقولMenkul دگرلرDeğerler آشAŞ ایلەile بونلرڭbunların آلتalt شرکتلرنڭşirketlerinin یونەتیجیلەرینهyöneticilerine ایلیشکینilişkin قاپساملیkapsamlı مالیmali ویریلرڭverilerin اینجەلنمسنیincelenmesini طلبtalep ایتدی.etti.
یونەتیجیلەرینYöneticilerin پارهpara وve قریپتوkripto حرکتلریhareketleri اینجەلەنلنەجكincelenecek
باش صاوجیلق،Başsavcılık, درتdört شرکتşirket وve آلتalt شرکتلرندهşirketlerinde گوروgörev یاپانyapan یونەتیجیلەرینyöneticilerin آچیقaçık کیملكkimlik بیلگیلرنڭbilgilerinin بلیرلنمەسینیbelirlenmesini ایستەدی.istedi. تثبیتTespit ایدیلەجكedilecek یونەتیجیلەرینyöneticilerin ٢٠٢٤2024 ییلندنyılından اعتباراitibaren یورتyurt طیشنەdışına گرچکلشدیردیگیgerçekleştirdiği پارهpara وve قریپتوkripto وارلقvarlık ترانسفرلریtransferleri ایلەile تومtüm پارهpara گیریشgiriş وve چیقیشلرنڭçıkışlarının خامham ویریلرنڭverilerinin باش صاوجیلغەBaşsavcılığa گوندەریلمەسیgönderilmesi طلبtalep ایدیلدی.edildi.
صوروشدیرمهSoruşturma قاپسامندەkapsamında مالیmali اینجەلەمەنڭincelemenin ٤4 فونfon یوڭتیجیسیyöneticisi ایلەile برنجیbirinci درجەderece یاقینلرنڭyakınlarının پارهpara وve قریپتوkripto وارلقvarlık حرکتلرنیhareketlerini دەde قاپسادیغیkapsadığı أوگرنیلدی.öğrenildi. اینجەلەمەیله،İncelemeyle, سوزsöz قونوسیkonusu کیشیلرkişiler أوزرندنüzerinden یورتyurt طیشنەdışına پارهpara ویاveya قریپتوkripto وارلقvarlık اقطاریلیبaktarılıp اقطاریلمادیغنڭaktarılmadığının تثبیتtespit ایدیلمسیedilmesi آماچلانییور.amaçlanıyor.
برنجیBirinci درجەderece یاقینلرyakınlar دەda اینجەلەمەدهincelemede
باش صاوجیلق،Başsavcılık, یونەتیجیلەرینyöneticilerin کندیkendi حسابلریدەكیhesaplarındaki حرکتلرڭhareketlerin یانیyanı صیرەsıra برنجیbirinci درجەderece یاقینلریyakınları أوزرندنüzerinden گرچكلەشتیریلدیگیgerçekleştirildiği دگرلندیریلەبیلەجكdeğerlendirilebilecek مالیmali ایشلملرڭişlemlerin دەde اورتایهortaya چیقاریلماصینیçıkarılmasını ایستییور.istiyor. بویلەجەBöylece اولاسیolası پارهpara وve قریپتوkripto وارلقvarlık ترانسفرلرنڭtransferlerinin طوغریدنdoğrudan ویاveya یاقینلرyakınlar أوزرندنüzerinden یاپیلیبyapılıp یاپیلمادیغیyapılmadığı مالیmali ویریلرveriler أوزرندنüzerinden اینجەلەنلنەجك.incelenecek.
تومTüm پارهpara گیریش-چیقیشلریgiriş-çıkışları ایستندیistendi
مصاقدنMASAK’tan آیریجەayrıca سوزsöz قونوسیkonusu یونەتیجیلەرهyöneticilere عائدait تومtüm پارهpara گیریشgiriş وve چیقیشلرنڭçıkışlarının خامham ویریveri اولەرقolarak گوندەریلمەسیgönderilmesi طلبtalep ایدیلدی.edildi. باش صاوجیلقڭBaşsavcılığın یازیسیندهyazısında اینجەلەمەنڭincelemenin أیوەدیلیکلهivedilikle تماملانمەسیtamamlanması أیستەنیرکن،istenirken, صوروشدیرمهsoruşturma دوسیەسیندهdosyasında گیزلیلكgizlilik قراریkararı بولوندیغیbulunduğu دەda بلیرتیلدی.belirtildi.
٢٠٢٦/١٤٩٠٠٤2026/149004 نومرەلیnumaralı دوسیهdosya أوزرندنüzerinden سوردورولنsürdürülen صوروشدیرمەدە،soruşturmada, مصاقدنMASAK’tan گلەجكgelecek ویریلرڭverilerin شرکتşirket یوڭتیجیلریyöneticileri وve اینجەلەمەinceleme قاپسامندەکیkapsamındaki کیشیلرڭkişilerin یورتyurt ایچیiçi وve یورتyurt طیشندەکیdışındaki مالیmali حرکتلرنڭhareketlerinin اورتایهortaya چیقاریلمسیçıkarılması آماجیلەamacıyla دگرلەنلندیریلەجگیdeğerlendirileceği أوگرنیلدی.öğrenildi.
قایناق:Kaynak: خبرHaber مرکزیMerkezi
فون صوروشدیرمسینده مالی ترافیك مرجك التنده: مصاقدن قاپساملی اینجەلەمە طلبی… ایشته دتایلر!
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی طرفندن یوروتولن فون صوروشدیرمسینده مالی اینجەلەمەنڭ قاپسامی گەنیشلەتیلدی. تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی، ١٧ ایلول ٢٠٢٦دە مالی صوچلری آراشدیرمه قورولی باشقانلغنە (مصاق) گوندردیگی موزککەریله پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین قاپساملی مالی ویریلرڭ اینجەلنمسنی طلب ایتدی.
یونەتیجیلەرین پاره و قریپتو حرکتلری اینجەلەنلنەجك
باش صاوجیلق، درت شرکت و آلت شرکتلرنده گورو یاپان یونەتیجیلەرین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ بلیرلنمەسینی ایستەدی. تثبیت ایدیلەجك یونەتیجیلەرین ٢٠٢٤ ییلندن اعتبارا یورت طیشنە گرچکلشدیردیگی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویریلرنڭ باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە مالی اینجەلەمەنڭ ٤ فون یوڭتیجیسی ایلە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی دە قاپسادیغی أوگرنیلدی. اینجەلەمەیله، سوز قونوسی کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره ویا قریپتو وارلق اقطاریلیب اقطاریلمادیغنڭ تثبیت ایدیلمسی آماچلانییور.
برنجی درجە یاقینلر دە اینجەلەمەده
باش صاوجیلق، یونەتیجیلەرین کندی حسابلریدەكی حرکتلرڭ یانی صیرە برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیریلدیگی دگرلندیریلەبیلەجك مالی ایشلملرڭ دە اورتایه چیقاریلماصینی ایستییور. بویلەجە اولاسی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلرنڭ طوغریدن ویا یاقینلر أوزرندن یاپیلیب یاپیلمادیغی مالی ویریلر أوزرندن اینجەلەنلنەجك.
توم پاره گیریش-چیقیشلری ایستندی
مصاقدن آیریجە سوز قونوسی یونەتیجیلەره عائد توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویری اولەرق گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی. باش صاوجیلقڭ یازیسینده اینجەلەمەنڭ أیوەدیلیکله تماملانمەسی أیستەنیرکن، صوروشدیرمه دوسیەسینده گیزلیلك قراری بولوندیغی دە بلیرتیلدی.
٢٠٢٦/١٤٩٠٠٤ نومرەلی دوسیه أوزرندن سوردورولن صوروشدیرمەدە، مصاقدن گلەجك ویریلرڭ شرکت یوڭتیجیلری و اینجەلەمە قاپسامندەکی کیشیلرڭ یورت ایچی و یورت طیشندەکی مالی حرکتلرنڭ اورتایه چیقاریلمسی آماجیلە دگرلەنلندیریلەجگی أوگرنیلدی.
قایناق: خبر مرکزی
یونەتیجیلەرین پاره و قریپتو حرکتلری اینجەلەنلنەجك
باش صاوجیلق، درت شرکت و آلت شرکتلرنده گورو یاپان یونەتیجیلەرین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ بلیرلنمەسینی ایستەدی. تثبیت ایدیلەجك یونەتیجیلەرین ٢٠٢٤ ییلندن اعتبارا یورت طیشنە گرچکلشدیردیگی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویریلرنڭ باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە مالی اینجەلەمەنڭ ٤ فون یوڭتیجیسی ایلە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی دە قاپسادیغی أوگرنیلدی. اینجەلەمەیله، سوز قونوسی کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره ویا قریپتو وارلق اقطاریلیب اقطاریلمادیغنڭ تثبیت ایدیلمسی آماچلانییور.
برنجی درجە یاقینلر دە اینجەلەمەده
باش صاوجیلق، یونەتیجیلەرین کندی حسابلریدەكی حرکتلرڭ یانی صیرە برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیریلدیگی دگرلندیریلەبیلەجك مالی ایشلملرڭ دە اورتایه چیقاریلماصینی ایستییور. بویلەجە اولاسی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلرنڭ طوغریدن ویا یاقینلر أوزرندن یاپیلیب یاپیلمادیغی مالی ویریلر أوزرندن اینجەلەنلنەجك.
توم پاره گیریش-چیقیشلری ایستندی
مصاقدن آیریجە سوز قونوسی یونەتیجیلەره عائد توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویری اولەرق گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی. باش صاوجیلقڭ یازیسینده اینجەلەمەنڭ أیوەدیلیکله تماملانمەسی أیستەنیرکن، صوروشدیرمه دوسیەسینده گیزلیلك قراری بولوندیغی دە بلیرتیلدی.
٢٠٢٦/١٤٩٠٠٤ نومرەلی دوسیه أوزرندن سوردورولن صوروشدیرمەدە، مصاقدن گلەجك ویریلرڭ شرکت یوڭتیجیلری و اینجەلەمە قاپسامندەکی کیشیلرڭ یورت ایچی و یورت طیشندەکی مالی حرکتلرنڭ اورتایه چیقاریلمسی آماجیلە دگرلەنلندیریلەجگی أوگرنیلدی.
قایناق: خبر مرکزی
Fon soruşturmasında mali trafik mercek altında: MASAK’tan kapsamlı inceleme talebi… İşte detaylar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin incelenmesini talep etti.
Yöneticilerin para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında mali incelemenin 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlar da incelemede
Başsavcılık, yöneticilerin kendi hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de ortaya çıkarılmasını istiyor. Böylece olası para ve kripto varlık transferlerinin doğrudan veya yakınlar üzerinden yapılıp yapılmadığı mali veriler üzerinden incelenecek.
Tüm para giriş-çıkışları istendi
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın yazısında incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen soruşturmada, MASAK’tan gelecek verilerin şirket yöneticileri ve inceleme kapsamındaki kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yöneticilerin para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında mali incelemenin 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlar da incelemede
Başsavcılık, yöneticilerin kendi hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de ortaya çıkarılmasını istiyor. Böylece olası para ve kripto varlık transferlerinin doğrudan veya yakınlar üzerinden yapılıp yapılmadığı mali veriler üzerinden incelenecek.
Tüm para giriş-çıkışları istendi
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın yazısında incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen soruşturmada, MASAK’tan gelecek verilerin şirket yöneticileri ve inceleme kapsamındaki kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
📖 Osmanlıca Orijinal Metin
فون صوروشدیرمسینده مالی ترافیك مرجك التنده: مصاقدن قاپساملی اینجەلەمە طلبی… ایشته دتایلر!
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی طرفندن یوروتولن فون صوروشدیرمسینده مالی اینجەلەمەنڭ قاپسامی گەنیشلەتیلدی. تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی، ١٧ ایلول ٢٠٢٦دە مالی صوچلری آراشدیرمه قورولی باشقانلغنە (مصاق) گوندردیگی موزککەریله پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین قاپساملی مالی ویریلرڭ اینجەلنمسنی طلب ایتدی.یونەتیجیلەرین پاره و قریپتو حرکتلری اینجەلەنلنەجك
باش صاوجیلق، درت شرکت و آلت شرکتلرنده گورو یاپان یونەتیجیلەرین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ بلیرلنمەسینی ایستەدی. تثبیت ایدیلەجك یونەتیجیلەرین ٢٠٢٤ ییلندن اعتبارا یورت طیشنە گرچکلشدیردیگی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویریلرنڭ باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە مالی اینجەلەمەنڭ ٤ فون یوڭتیجیسی ایلە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی دە قاپسادیغی أوگرنیلدی. اینجەلەمەیله، سوز قونوسی کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره ویا قریپتو وارلق اقطاریلیب اقطاریلمادیغنڭ تثبیت ایدیلمسی آماچلانییور.
برنجی درجە یاقینلر دە اینجەلەمەده
باش صاوجیلق، یونەتیجیلەرین کندی حسابلریدەكی حرکتلرڭ یانی صیرە برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیریلدیگی دگرلندیریلەبیلەجك مالی ایشلملرڭ دە اورتایه چیقاریلماصینی ایستییور. بویلەجە اولاسی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلرنڭ طوغریدن ویا یاقینلر أوزرندن یاپیلیب یاپیلمادیغی مالی ویریلر أوزرندن اینجەلەنلنەجك.
توم پاره گیریش-چیقیشلری ایستندی
مصاقدن آیریجە سوز قونوسی یونەتیجیلەره عائد توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویری اولەرق گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی. باش صاوجیلقڭ یازیسینده اینجەلەمەنڭ أیوەدیلیکله تماملانمەسی أیستەنیرکن، صوروشدیرمه دوسیەسینده گیزلیلك قراری بولوندیغی دە بلیرتیلدی.
٢٠٢٦/١٤٩٠٠٤ نومرەلی دوسیه أوزرندن سوردورولن صوروشدیرمەدە، مصاقدن گلەجك ویریلرڭ شرکت یوڭتیجیلری و اینجەلەمە قاپسامندەکی کیشیلرڭ یورت ایچی و یورت طیشندەکی مالی حرکتلرنڭ اورتایه چیقاریلمسی آماجیلە دگرلەنلندیریلەجگی أوگرنیلدی.
قایناق: خبر مرکزی
🔤 Latinize Transkripsiyon (Çeviriyazı)
Fon soruşturmasında mali trafik mercek altında: MASAK’tan kapsamlı inceleme talebi… İşte detaylar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin incelenmesini talep etti.Yöneticilerin para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında mali incelemenin 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlar da incelemede
Başsavcılık, yöneticilerin kendi hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de ortaya çıkarılmasını istiyor. Böylece olası para ve kripto varlık transferlerinin doğrudan veya yakınlar üzerinden yapılıp yapılmadığı mali veriler üzerinden incelenecek.
Tüm para giriş-çıkışları istendi
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın yazısında incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen soruşturmada, MASAK’tan gelecek verilerin şirket yöneticileri ve inceleme kapsamındaki kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
📚 Metinde Geçen Kelimelerin Lugatçesi
Para
➔
پاره<br />
Mali
➔
مالی<br />
Kripto
➔
قریپتو<br />
Üzerinden
➔
أوزرندن<br />
Yöneticilerin
➔
یونەتیجیلەرین<br />
Yurt
➔
یورت<br />
Varlık
➔
وارلق<br />
Incelemenin
➔
أینجەلەمەنین<br />
Soruşturma
➔
صوروشدیرمه<br />
Masak
➔
مصاق<br />
Talep
➔
طلب<br />
Giriş
➔
گیریش<br />
Birinci
➔
برنجی<br />
Derece
➔
درجە<br />
Suçları
➔
صوچلری<br />
Holding
➔
خولدینگ<br />
Yatırım
➔
یاتیریم<br />
Menkul
➔
منقول<br />
Değerler
➔
دگرلر<br />
Verilerin
➔
ویریلرڭ<br />
Incelenecek
➔
أینجەلەنەجك<br />
Başsavcılık
➔
باش صاوجیلق<br />
Şirket
➔
شرکت<br />
Tespit
➔
تثبیت<br />
Dışına
➔
طیشنە<br />
Çıkışlarının
➔
چیقیشلرنڭ<br />
Gönderilmesi
➔
گوندەریلمەسی<br />
Edildi
➔
ایدیلدی<br />
Öğrenildi
➔
أوگرنیلدی<br />
Konusu
➔
قونوسی
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی طرفندن یوروتولن فون صوروشدیرمسینده مالی اینجەلەمەنڭ قاپسامی گەنیشلەتیلدی. تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی، ١٧ ایلول ٢٠٢٦دە مالی صوچلری آراشدیرمه قورولی باشقانلغنە (مصاق) گوندردیگی موزککەریله پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین قاپساملی مالی ویریلرڭ اینجەلنمسنی طلب ایتدی.
یونەتیجیلەرین پاره و قریپتو حرکتلری اینجەلەنلنەجك
باش صاوجیلق، درت شرکت و آلت شرکتلرنده گورو یاپان یونەتیجیلەرین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ بلیرلنمەسینی ایستەدی. تثبیت ایدیلەجك یونەتیجیلەرین ٢٠٢٤ ییلندن اعتبارا یورت طیشنە گرچکلشدیردیگی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویریلرنڭ باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە مالی اینجەلەمەنڭ ٤ فون یوڭتیجیسی ایلە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی دە قاپسادیغی أوگرنیلدی. اینجەلەمەیله، سوز قونوسی کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره ویا قریپتو وارلق اقطاریلیب اقطاریلمادیغنڭ تثبیت ایدیلمسی آماچلانییور.
برنجی درجە یاقینلر دە اینجەلەمەده
باش صاوجیلق، یونەتیجیلەرین کندی حسابلریدەكی حرکتلرڭ یانی صیرە برنجی درجە یاقینلری أوزرندن گرچكلەشتیریلدیگی دگرلندیریلەبیلەجك مالی ایشلملرڭ دە اورتایه چیقاریلماصینی ایستییور. بویلەجە اولاسی پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلرنڭ طوغریدن ویا یاقینلر أوزرندن یاپیلیب یاپیلمادیغی مالی ویریلر أوزرندن اینجەلەنلنەجك.
توم پاره گیریش-چیقیشلری ایستندی
مصاقدن آیریجە سوز قونوسی یونەتیجیلەره عائد توم پاره گیریش و چیقیشلرنڭ خام ویری اولەرق گوندەریلمەسی طلب ایدیلدی. باش صاوجیلقڭ یازیسینده اینجەلەمەنڭ أیوەدیلیکله تماملانمەسی أیستەنیرکن، صوروشدیرمه دوسیەسینده گیزلیلك قراری بولوندیغی دە بلیرتیلدی.
٢٠٢٦/١٤٩٠٠٤ نومرەلی دوسیه أوزرندن سوردورولن صوروشدیرمەدە، مصاقدن گلەجك ویریلرڭ شرکت یوڭتیجیلری و اینجەلەمە قاپسامندەکی کیشیلرڭ یورت ایچی و یورت طیشندەکی مالی حرکتلرنڭ اورتایه چیقاریلمسی آماجیلە دگرلەنلندیریلەجگی أوگرنیلدی.
قایناق: خبر مرکزی
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin incelenmesini talep etti.
Yöneticilerin para ve kripto hareketleri incelenecek
Başsavcılık, dört şirket ve alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istedi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında mali incelemenin 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı öğrenildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlar da incelemede
Başsavcılık, yöneticilerin kendi hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek mali işlemlerin de ortaya çıkarılmasını istiyor. Böylece olası para ve kripto varlık transferlerinin doğrudan veya yakınlar üzerinden yapılıp yapılmadığı mali veriler üzerinden incelenecek.
Tüm para giriş-çıkışları istendi
MASAK’tan ayrıca söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın yazısında incelemenin ivedilikle tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.
2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülen soruşturmada, MASAK’tan gelecek verilerin şirket yöneticileri ve inceleme kapsamındaki kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirileceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir yanıt yazın