فون صوروشدیرمسینده یڭی طوتوقلامالر گلدی… ایشته دتایلر!
فون صوروشدیرمسینده یڭی طوتوقلامالر گلدی… ایشته دتایلر!
٥ شبهەلی ایچون طوتوقلامه قراری
صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینان و عدلیەیە سوق ایدیلن تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانڭ صاوجیلقدەكی ایشلملری تماملاندی.
شبهەلیلر، افاده ایشلملری صوڭرەسی طوتوقلامه طلبیلە صلح جزا حاكملگنە سوق ایدیلدی. شبهەلیلر چیقاریلدیغی محکمەجە طوتوقلاندی.
نه اولمشدی؟
استانبول جمهوریت باشصاوجیلغندن ٢١ ایلولدە یاپیلان آچیقلامه دە، تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی طرفندن سرمایه پییاسەلرنده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمەدە، سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە (کتلو) پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بیلدیریلمشدی.
بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلقلرنڭ طوڭدورولدوغی بلیرتیلمشدی.
آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی قید ایتیلارك، “آدی گچن فون شرکتلرنڭ یوڭتیم قورولی باشقان و أویەلری، امضا یتکیلیلری ایلە بونلرڭ اشلری و برنجی درجە قان خصملرنڭ مال وارلغنی آزالطیجی نیتەلیکتەکی ایشلملرینڭ جمهوریت باش صاوجیلقنڭ بیلگیسی و گوروشی طیشندە گرچكلەشتیریلمەمسی خصوصی ایلگیلی توم قوروملرە بیلدیریلمشدر. صوروشدیرمالر توم یوڭلرییله تیتیزلکله دوام ایتمکدەدر.” افادەلرینە یر ویریلمشدی.
صوروشدیرمه
استانبول جمهوریت باش صاوجیلقنڭ مصاقە ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلمشدی.
شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤ ییلندن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی أیستنمیشتی.
بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره اقطاریلیب اقطاریلمادیغی ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی أوگرنیلمشدی.
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە یاپیلان صوروشدیرمەدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلینمشدی.
شبهەلیلر امره تزمن و آلپر أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلمشدی.
طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون، عبد القادر أوز قان و سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە گوز آلتینا آلینمشدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە بوگون ١٤ کیشی داها گوز آلتینا آلینمشدی.
قایناق: خبر مرکزی
Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar geldi… İşte detaylar!
5 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifade işlemleri sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, “Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
فون صوروشدیرمسینده یڭی طوتوقلامالر گلدی… ایشته دتایلر!
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە، سرمایه پییاسەسینده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین صوروشدیرمالر سورویور.٥ شبهەلی ایچون طوتوقلامه قراری
صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینان و عدلیەیە سوق ایدیلن تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانڭ صاوجیلقدەكی ایشلملری تماملاندی.
شبهەلیلر، افاده ایشلملری صوڭرەسی طوتوقلامه طلبیلە صلح جزا حاكملگنە سوق ایدیلدی. شبهەلیلر چیقاریلدیغی محکمەجە طوتوقلاندی.
نه اولمشدی؟
استانبول جمهوریت باشصاوجیلغندن ٢١ ایلولدە یاپیلان آچیقلامه دە، تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی طرفندن سرمایه پییاسەلرنده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمەدە، سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە (کتلو) پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بیلدیریلمشدی.
بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلقلرنڭ طوڭدورولدوغی بلیرتیلمشدی.
آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی قید ایتیلارك، “آدی گچن فون شرکتلرنڭ یوڭتیم قورولی باشقان و أویەلری، امضا یتکیلیلری ایلە بونلرڭ اشلری و برنجی درجە قان خصملرنڭ مال وارلغنی آزالطیجی نیتەلیکتەکی ایشلملرینڭ جمهوریت باش صاوجیلقنڭ بیلگیسی و گوروشی طیشندە گرچكلەشتیریلمەمسی خصوصی ایلگیلی توم قوروملرە بیلدیریلمشدر. صوروشدیرمالر توم یوڭلرییله تیتیزلکله دوام ایتمکدەدر.” افادەلرینە یر ویریلمشدی.
صوروشدیرمه
استانبول جمهوریت باش صاوجیلقنڭ مصاقە ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلمشدی.
شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤ ییلندن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی أیستنمیشتی.
بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره اقطاریلیب اقطاریلمادیغی ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی أوگرنیلمشدی.
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە یاپیلان صوروشدیرمەدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلینمشدی.
شبهەلیلر امره تزمن و آلپر أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلمشدی.
طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون، عبد القادر أوز قان و سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە گوز آلتینا آلینمشدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە بوگون ١٤ کیشی داها گوز آلتینا آلینمشدی.
قایناق: خبر مرکزی
Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar geldi… İşte detaylar!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.5 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifade işlemleri sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, “Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
📚 Metinde Geçen Kelimelerin Lugatçesi
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە، سرمایه پییاسەسینده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین صوروشدیرمالر سورویور.
٥ شبهەلی ایچون طوتوقلامه قراری
صوروشدیرمه قاپسامندە گوز آلتینا آلینان و عدلیەیە سوق ایدیلن تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخانڭ صاوجیلقدەكی ایشلملری تماملاندی.
شبهەلیلر، افاده ایشلملری صوڭرەسی طوتوقلامه طلبیلە صلح جزا حاكملگنە سوق ایدیلدی. شبهەلیلر چیقاریلدیغی محکمەجە طوتوقلاندی.
نه اولمشدی؟
استانبول جمهوریت باشصاوجیلغندن ٢١ ایلولدە یاپیلان آچیقلامه دە، تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروسی طرفندن سرمایه پییاسەلرنده گرچکلشدیریلن ایشلملرە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمەدە، سرمایه پییاسەسی قورولنڭ (صپك) ١٧ ایلول تاریخلی دڭتلەمە راپورندە قاطیلیمەویم تصرف فینانسمان آشدە (کتلو) پییاسه طولاندیریجیلقنڭ گرچكلەشتیریلدیگنڭ تثبیت ایدیلدیگی بیلدیریلمشدی.
بو شرکتڭ پاینە ایلیشکین یوروتولن صوروشدیرمه قاپسامندە ٢٥ شبهەلی حقّندە عدلی ایشلملرڭ باشلەتیلدیغی، ١٥ شبهەلینڭ گوز آلتینا آلیندیغی، فراری ١٠ شبهەلینڭ یاقهلانلانمسینه یوڭلیك چالیشمەلرڭ سوردیگی آقتاریلان آچیقلامه دە، صوروشدیرمەنڭ مالی بویودنده پوصوله فینانس خولدینگ، پوصوله یاتیریم منقول دگرلر، تره یاتیریم منقول دگرلر، تره پورتفوی یونتیمی، هدف خولدینگ، هدف پورتفوی یونتیمی، بوللس یاتیریم منقول دگرلر، بوللس پورتفوی یونتیمی، افق یاتیریم یوڭتیم و گایریمنکولله باغلانتیلی یوڭتیجی و یتکیلیلرڭ پاره و مال وارلقلرنڭ طوڭدورولدوغی بلیرتیلمشدی.
آچیقلامه دە، صوروشدیرمه قونوسی مال وارلقلرنڭ قاچیریلمسنڭ، أوچنجی کیشیلرە دەورەدیلمسنڭ ویا آزالتیلمسنڭ أوڭلنمسی آماجیلە تورکیه بانقەلر برلگی، تورکیه قاتیلیم بانقەلری برلگی، تورکیه نوترلر برلگی، طاپو و قاداسترو گنل مديرلگی، دڭزجیلك گنل مديرلگی، سیویل هواجیلق گنل مديرلگی و مصاقە مذکرەلر یازیلدیغی قید ایتیلارك، “آدی گچن فون شرکتلرنڭ یوڭتیم قورولی باشقان و أویەلری، امضا یتکیلیلری ایلە بونلرڭ اشلری و برنجی درجە قان خصملرنڭ مال وارلغنی آزالطیجی نیتەلیکتەکی ایشلملرینڭ جمهوریت باش صاوجیلقنڭ بیلگیسی و گوروشی طیشندە گرچكلەشتیریلمەمسی خصوصی ایلگیلی توم قوروملرە بیلدیریلمشدر. صوروشدیرمالر توم یوڭلرییله تیتیزلکله دوام ایتمکدەدر.” افادەلرینە یر ویریلمشدی.
صوروشدیرمه
استانبول جمهوریت باش صاوجیلقنڭ مصاقە ١٧ ایلولدە گوندردیگی موزککەرەده، پوصوله فینانس خولدینگ آش، تره یاتیریم منقول دگرلر آش، هدف خولدینگ آش و بوللس یاتیریم منقول دگرلر آش ایلە بونلرڭ آلت شرکتلرنڭ یونەتیجیلەرینه ایلیشکین مالی ویریلرڭ تأمین ایدیلمسی طلب ایدیلمشدی.
شرکتلرڭ توم یونەتیجیلەرینین آچیق کیملك بیلگیلرنڭ تثبیت ایدیلمسی، بونلرڭ ٢٠٢٤ ییلندن بوگونە قدر یورت طیشنە گرچكلەشتیردكلری پاره و قریپتو وارلق ترانسفرلری ایلە توم پاره گیریش-چیقیشلرنڭ خام ویری حالنده باش صاوجیلغە گوندەریلمەسی أیستنمیشتی.
بو شرکتلرڭ یونەتیجیلەرینین یانی صیرە برنجی درجە یاقینلرنڭ پاره و قریپتو وارلق حرکتلرنی قاپسایان مالی اینجەلەمەیله، بو کیشیلر أوزرندن یورت طیشنە پاره اقطاریلیب اقطاریلمادیغی ویا قریپتو وارلق چیقاریلیپ چیقاریلمادیغینین بلیرلنمەسینین آماچلانلاندیغی أوگرنیلمشدی.
استانبول جمهوریت باش صاوجیلغی تروریزمڭ فینانسمانی و آقلامه صوچلری صوروشدیرمه بوروصنجە یاپیلان صوروشدیرمەدە، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی امره تزمن، تره یاتیریم خولدینگ یوڭتیم قورولی أویەسی امره آلقین، تره یاتیریم باغیمسز یوڭتیم قورولی أویەسی کرم آلقین، تره پورتفوی گنل مدیری آلپر أوزتورك ایلە پوصوله خولدینگ یوڭتیم قورولی باشقانی سردار طورخان گوز آلتینا آلینمشدی.
شبهەلیلر امره تزمن و آلپر أوزتوركە عائد مقام اوطەلرنده پولیس اکیپلرنجە آرامه یاپیلمشدی.
طوغه سیغورطه یوڭتیم قورولی باشقانی نیهاط قرمزی، تره یاتیریم یوڭتیم قورولی أویەلری بلند اویغون، عبد القادر أوز قان و سلیم داغباشی ایلە حمزه قابلان دە گوز آلتینا آلینمشدی.
صوروشدیرمه قاپسامندە بوگون ١٤ کیشی داها گوز آلتینا آلینمشدی.
قایناق: خبر مرکزی
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
5 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifade işlemleri sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 21 Eylül’de yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirilmişti.
Bu şirketin payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul’le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu belirtilmişti.
Açıklamada, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler yazıldığı kaydedilerek, “Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir.” ifadelerine yer verilmişti.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında bugün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir yanıt yazın